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第一部分　反洗钱立法研究3

关于我国反洗钱立法的研究&俞光远　蔡巧萍　3

欧洲的反洗钱立法和工作机制&郭建安　24

我国洗钱犯罪的现状与刑事立法的完善&徐汉明 贾济东　40

制定反洗钱法与遵守和借鉴反洗钱领域的国际法规则&邵沙平　55

英国反洗钱立法新发展对中国反洗钱立法的启示&阮方民　61

我国反洗钱法的立法背景及基本思路&阎坤　马洪范　70

制定反洗钱法，完善中国的反洗钱法律制度&陈小云　边志良　85

论我国反洗钱工作协调机制&吴卫华　94

对我国反洗钱立法的思考与建议&张璐　106

非金融领域洗钱活动的法律防范&唐文弘　115

洗钱的定义和反洗钱法义务主体的界定&张新广　122

反洗钱立法相关税收问题比较研究&陈居奇　130

关于反洗钱立法的若干问题&李伏安　158

美国与证券行业有关的反洗钱法律制度介绍&焦津洪　174

我国保险业反洗钱现状与对未来架构的设想&江先学　185

洗钱的基本概念&杨德骅　192

反洗钱立法有关问题的分析&陈鹏 雷晏平　205

我国反洗钱协调机制的构建&徐汉明　223

论反洗钱法的效力范围&徐汉明 赵慧　239

关于南京反洗钱法国际研讨会情况的报告&俞光远　陈鹏　250

关于桂林反洗钱法国际研讨会情况的报告&俞光远 陈鹏　268

第二部分　反洗钱实证分析281

关于反洗钱工作和立法若干问题的研究&俞光远　281

我国反洗钱国际合作的现状、问题与对策&徐汉明 贾济东　296

国际公约关于洗钱和洗钱犯罪的界定与我国反洗钱法规定探讨&邵沙平　308

论中国刑法中洗钱罪定义的完善&阮方民　318

构建与完善中国金融机构反洗钱的监管机制&潘金生　328

中国反洗钱制度的模式选择&彭冰　339

反洗钱视野下的公安机关特别调查权&公安部反洗钱法起草工作小组成员　359

关于我国反洗钱立法工作若干问题&吴承明 张璐　368

特定非金融领域的反洗钱问题&唐文弘　377

洗钱犯罪疑难问题研究&吕滨　李文健　张新广　385

与银行业反洗钱监管有关问题的研究&李伏安　401

保险业反洗钱监管问题研究&江先学　412

建立我国预防和监控洗钱的制度&杨德骅　417

国家反洗钱信息监测处理中心的构建&徐汉明 贾济东 赵慧　427

律师与公证人员反洗钱义务研究&宋杰　444

我国金融监管机构反洗钱协调机制的构建&徐汉明 黄滨海　458

主要国家洗钱犯罪主观要件之比较&徐汉明 赵慧　465

关于反洗钱工作和立法的调研报告&俞光远　陈鹏　476

第三部分　国外反洗钱借鉴489

反洗钱法律国际框架和通用原则概览&欧阳博安　489

反洗钱工作的实施&布瑞特林　496

义务主体的内部控制、报告和监督体系&芬德森　504

洗钱的定义和反洗钱法的义务主体&欧阳博安　519

反洗钱立法有关问题的探讨&潘崇安　527

反洗钱立法如何借鉴FATF《四十条建议》的内容&芬德森　533

德国法律关于洗钱法律责任的规定&欧阳博安　545

德国、瑞士反洗钱立法考察报告&俞光远　陈鹏　550

法国、比利时、德国反洗钱立法考察报告&俞光远　陈鹏　雷晏平　571

第四部分　国内外反洗钱法律制度精选595

中华人民共和国刑法（节选）595

金融机构反洗钱规定598

人民币大额和可疑支付交易报告管理办法602

金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法607

联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约（节选）614

联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约（节选）620

联合国打击跨国有组织犯罪公约（节选）624

联合国反腐败公约（节选）633

联合国与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法644

反洗钱金融行动特别工作组《四十条建议》674

反洗钱金融行动特别工作组《反恐融资八条特别建议》691

反洗钱金融行动特别工作组《反恐融资第九条特别建议》694