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第一编 违法与犯罪综论1

第一章 违法与犯罪的质和量1

第一节 什么是违法？什么是犯罪？1

第二节 违法与犯罪是阶级社会所特有的社会现象9

第三节 认定违法与犯罪的重要尺度——违法构成和犯罪构成15

第四节 共同犯罪的认定与处罚25

第二章 对当前金融系统违法犯罪问题的宏观分析30

第一节 现状与特点30

第二节 原因剖析35

第三节 矫正措施41

第三章 违法与犯罪行为的法律责任44

第一节 法律责任概述44

第二节 金融犯罪行为的刑事责任49

第三节 一般金融违法和金融犯罪行为的行政责任65

第四节 金融违法行为的经济责任78

第二编 一般金融违法与金融刑事犯罪89

第四章 贪污89

第一节 我国法律关于贪污违法犯罪的一般规定89

第二节 金融系统贪污作案的表现手段与特点95

第三节 正确认定金融系统贪污违法犯罪应当注意的几个界限107

第四节 对贪污行为的法律处罚110

第五章 挪用公款和挪用特定款物114

第一节 挪用公款的概念和构成要件114

第二节 金融系统挪用公款违法与犯罪的表现形式及其特点119

第三节 对挪用公款违法犯罪的法律处罚124

第四节 关于挪用特定款物违法与犯罪的认定和处罚128

第六章 贿赂（行贿、受贿和介绍贿赂）131

第一节 贿赂概述131

第二节 关于受贿的认定和处罚133

第三节 关于行贿和介绍贿赂的认定与处罚142

第七章 诈骗148

第一节 我国法律关于诈骗违法犯罪的一般规定148

第二节 对金融系统诈骗案件的认定与处理152

第八章 走私158

第一节 我国法律关于走私违法犯罪的一般规定158

第二节 违反金融管理的走私违法与犯罪162

第三节 正确认定与处理金融系统走私案件应当注意的几个界限169

第四节 走私违法与犯罪的法律处罚172

第九章 投机倒把181

第一节 我国法律关于投机倒把违法犯罪的一般规定181

第二节 违反金融管理的投机倒把违法与犯罪184

第三节 正确认定投机倒把应当注意的几个界限189

第四节 对投机倒把违法与犯罪的法律处罚191

第十章 玩忽职守195

第一节 我国法律关于玩忽职守违法犯罪的一般规定195

第二节 金融系统玩忽职守违法与犯罪的主要表现199

第三节 正确划清玩忽职守罪与非罪、此罪与彼罪的界限205

第四节 对玩忽职守违法与犯罪的法律处罚210

第十一章 拥有非法所得213

第一节 拥有非法所得的概念和特征213

第二节 认定和处理拥有非法所得应注意的问题216

第十二章 伪造和贩运伪造国家票证218

第一节 伪造有价证券218

第二节 伪造、变造、贩运伪造国家货币220

第三编 对一般金融违法行为的行政监察225

第十三章 监察与金融监察225

第一节 监察制度概述225

第二节 我国的金融监察体制及其活动准则229

第三节 行政监察同司法检察、党纪检查及其他内部监督的分工与配合237

第十四章 监察权和行使与运用244

第一节 监察权的法律内涵244

第二节 金融行政监察的任务及其监察权力运用247

第三节 不正确行使监察权的诸种情况及其法律责任259

第十五章 监察证据的收集、审查与判断263

第一节 监察证据制度概述263

第二节 监察证据的几种基本类型265

第三节 监察证据的收集要求与方法277

第四节 监察证据的审查与判断284

第十六章 金融监察的程序与步骤305

第一节 行政监察中的回避制度及监察人员的工作纪律305

第二节 行政监察办案的基本程序与步骤308

第四编 对金融犯罪的司法检察与审判320

第十七章 司法检察320

第一节 司法检察概述320

第二节 司法检察的方法与程序322

第十八章 刑事审判326

第一节 刑事审判的概念和管辖326

第二节 刑事审判的原则和程序328